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名下银行卡涉案流水竟达900万元!海南一男子涉嫌“两卡”犯罪被刑拘
记者 陈勇合 2022-09-19 15:23

  近日,海口市公安局龙华分局抓获一名涉嫌“两卡”犯罪嫌疑人。经调查,该名犯罪嫌疑人名下一张银行卡涉案流水高达900万元。

必威体育betway   2022年9月16日,龙华分局犯罪侦查大队办案民警根据工作中研判出来的情报线索,依法将涉嫌“两卡”犯罪的刘某(男,35岁,海南文昌人)传唤到分局配合调查。

必威体育betway   到案后,刘某拒不承认其将名下银行卡交给他人使用的事实,回避民警的提问,妄想“蒙混过关”。在民警强大的审讯攻势下,刘某最终败下阵来,如实交代了其于2022年3月份在书场村市场附近将自己名下的一张银行卡以300元人民币的价格卖给了一名陌生男子。经调查,刘某贩卖的这张银行卡得到涉案洗钱转账流水竟高达900万元,同时还关联出1起电信诈骗案件。

必威体育betway   目前,警方已对犯罪嫌疑人刘某依法采取刑事拘留的强制措施,相关案件正在进一步侦办中。

  警方提示:非法收售、倒卖手机卡、银行卡的,都属于违法犯罪行为。若将自己名下的“两卡”出借或售卖给他人,自身面临巨大风险的同时,还有可能成为电信网络诈骗的“帮凶”,一旦涉及案件,情节严重构成犯罪的,将因帮助信息网络犯罪活动被追究刑事责任。

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